Советник, которому доверяют!
Советник, которому доверяют!
Заказать обратный звонок
Правительство РФ обновило правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг. Информация через личный кабинет должна передаваться в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей финансовой операции

Правительство РФ обновило правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг. Информация через личный кабинет должна передаваться в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей финансовой операции

16.04.2021

Аудиторские организации, адвокаты и нотариусы должны сообщать в Росфинмониторинг о наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции проверяемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569).

В сообщение включаются сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, вид операции (сделки) и основания ее совершения, дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена, а также обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента сомнительна. Подписывается такое электронное сообщение усиленной квалифицированной электронной подписью.


Вернуться в раздел Новости

X

Настоящим я, действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, выражаю согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Профессиональная Бухгалтерская Компания «Главный Бухгалтер» (сайт http://www.profbuh.ru/, ИНН 7705340506, ОГРН 1027700521705, местонахождение: 127055, г . Москва, 1-й Тихвинский тупик, д. 5-7, пом. I /ком 1 /оф 86) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место пребывания (город, область), номера телефонов, адреса электронной почты (e-mail), иные полученные от меня данные, в том числе электронные копии документов.

ООО «ПБК «Главный Бухгалтер» соблюдает надлежащие меры защиты конфиденциальной информации, полученной от лиц, направивших персональные данные на сайте http://www.profbuh.ru/, вне зависимости от наличия договорных отношений, не направляет и не намерено направлять таким лицам материалы рекламного характера.

Я также проинформирован, что в дополнение к обычно принимаемым мерам осмотрительности по защите конфиденциальной информации, ООО «ПБК «Главный Бухгалтер» по требованию обратившегося лица готово принять повышенные меры защиты конфиденциальной информации.

Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» на сайте http://www.profbuh.ru/, ниже текста настоящего Соглашения, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в нём.