Заказать звонок
С 21 декабря 2016 года все юридические лица по общему правилуобязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить её не менее 5-ти лет со дня получения и представлять её позапросам уполномоченным органам (Федеральный закон от 23 июня 2016 г.№ 215-ФЗ).
23 июня 2016 года № 215-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮТЕРРОРИЗМА" И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей поустановлению и представлению информации о своих бенефициарныхвладельцах
Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своихбенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению вотношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенныхзаконодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченногооргана, налоговых органов или иного федерального органа исполнительнойвласти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц вразмере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - отста тысяч до пятисот тысяч рублей.";
Похожие новости
Настоящим я, действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, выражаю согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Профессиональная Бухгалтерская Компания «Главный бухгалтер» (сайт https://www.profbuh.ru/, ИНН 7705340506, ОГРН 1027700521705, местонахождение: 127055, г . Москва, 1-й Тихвинский тупик, д. 5-7, пом. I /ком 1 /оф 86) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место пребывания (город, область), номера телефонов, адреса электронной почты (e-mail), иные полученные от меня данные, в том числе электронные копии документов.
ООО «ПБК «Главный бухгалтер» соблюдает надлежащие меры защиты конфиденциальной информации, полученной от лиц, направивших персональные данные на сайте https://www.profbuh.ru/ вне зависимости от наличия договорных отношений, не направляет и не намерено направлять таким лицам материалы рекламного характера.
Я также проинформирован, что в дополнение к обычно принимаемым мерам осмотрительности по защите конфиденциальной информации, ООО «ПБК «Главный бухгалтер» по требованию обратившегося лица готово принять повышенные меры защиты конфиденциальной информации.
Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» на сайте https://www.profbuh.ru/, ниже текста настоящего Соглашения, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в нём.